افادت يومية “الصباح” أن التنسيق بين أجهزة الرقابة المالية انتقل إلى السرعة القصوى لمحاصرة نشاط مافيا ادارت عمليات تبييض أموال بواسطة بطاقات بنكية دولية، خصوصا البطاقات الذهبية غولدن كارد ، الممنوحة عن حسابات ضخمة مفتوحة في بنوك بالخارج.
وتعقبت تحقيقات موسعة خيوط تحويلات مالية بنكية داخلية مشبوهة اجراها زبناء، يحملون صفة تجار، ويغذون حسابات أشخاص آخرين بمبالغ مالية مهمة بشكل دوري، قبل أن يتضح أن أصحاب هذه الحسابات مقيمون خارج المغرب بصفة شبه دائمة، ويتوفرون على جنسيات مزدوجة.
تفاصيل اخرى في عدد يوم غد.
