حوادث | الخميس 28 ديسمبر 2017 - 20:27
الرباط..مسؤول بنكي متهم بغسل أموال بارونات المخدرات
قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بالرباط انهى، مؤخرا، التحقيق التفصيلي مع مسؤول بنكي معتقل على خلفية ملف غسل اموال متحصلة في تجارة المخدرات في حسابات وودائع بنكية مجمدة ومشاريع بملايير السنتيمات.
وجاء اعتقال المتهم بعد تحريات أمنية بناء على تعليمات النيابة العامة المختصة، حول شبهة ارتباط المتهم بشبكة إجرامية للاتجار والتهريب الدولي للمخدرات التقليدية والقوية.
وتابع الوكيل العام المتهم من أجل “محاولة المساعدة على جنحة غسل الاموال من خلال محاولة المساعدة على تسهيل التبرير الكاذب لمصدر عائدات متحصلة من جريمة الاتجار في المخدرات وصنع عن علم وثيقة تتضمن وقائع غير صحيحة واستعمالها والتزوير في محرر عرفي واستعماله”.
